Το σχετικό πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό

Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εκτεταμένο οικονομικό και περιουσιακό έλεγχο.

Η έρευνα ανέδειξε σειρά οικονομικών κινήσεων και επενδύσεων, μεταξύ των οποίων αγορές αγροτεμαχίων, διάθεση σημαντικών χρηματικών ποσών σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και τη διατήρηση τραπεζικής θυρίδας με ασυνήθιστα συχνή χρήση από τον δικαιούχο της.

Τα στοιχεία αυτά συνδέονται χρονικά με την περίοδο της φερόμενης εγκληματικής δράσης.

Τα νεότερα δεδομένα αξιολογήθηκαν ως ενδείξεις ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες.

Υπό το πρίσμα αυτό, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και συγγενικών τους προσώπων που εμφανίζονται να έχουν συνδρομητικό ρόλο.

Το σχετικό πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό και να ενταχθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία.

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στην προφυλάκιση δύο προσώπων που φέρονται ως βασικοί πρωταγωνιστές, συγκεκριμένα ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.

Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι μέρος των παράνομων εσόδων διατέθηκε για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της αξιόποινης δράσης, με σκοπό την προσποίηση νομιμότητας των χρηματικών ποσών που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Διαβάστε περισσότερα στο flashnews.gr