Μέσω Λιβερίας, Βρετανίας και Ρουμανίας ο παράνομος στοιχηματισμός

Νέα στοιχεία για την ελληνική εκδοχή του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού, που έφερε στο φως η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», καταδεικνύουν ότι δρούσε από το 2012!

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας δύο από τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν δημιουργήσει δίκτυο εταιριών με έδρα την Κύπρο, τη Λιβερία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να εκμεταλλεύονται τη συμφωνία της εταιρίας, που διαχειριζόταν έναν από τους πιο γνωστούς μη αδειοδοτημένους – στην Ελλάδα – ιστότοπους στοιχήματος, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες ανταλλακτηρίου στοιχημάτων, ώστε να τον προωθούν σε πελάτες, σε χώρες που ο ιστότοπος αυτός λειτουργούσε νόμιμα.

Για να το επιτύχουν αυτό φέρονται ότι, προέβαιναν σε εγγραφές ελλήνων στον ιστότοπο, λαμβάνοντας προμήθεια 25%, ενώ για τις εγγραφές συνεργάζονταν με δίκτυο πρακτόρων στοιχηματισμού, που δραστηριοποιούντο στη χώρα μας.

Από διαλόγους μελών του κυκλώματος στοιχηματισμού, που καταγράφηκαν από νόμιμες υποκλοπές προκύπτει ότι, ένας από τους εγγεγραμμένους ανέφερε χαρακτηριστικά, για τον φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος ότι “Ο …. είναι η …. (μεγάλη στοιχηματική εταιρία – παράνομος ιστότοπος) στην Ελλάδα”.

Στην κατοχή του φερόμενου ως «αρχηγού» του εγκληματικού δικτύου βρέθηκε ευρετήριο 153 εγγεγραμμένων χρηστών στον μη αδειοδοτημένο ιστότοπο, που λειτουργούσε από το 2012.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας στην κατοχή του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος βρέθηκαν συμφωνίες, με ημερομηνίες 1/4/2012 και 23/6/2014 μεταξύ εταιρίας συμφερόντων Λιβερίας Κ… και της εταιρίας της Νήσου του Ανθρώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο με επωνυμία Ε…, ώστε η Ε… να προτείνει σε πελάτες την μεγάλη … (στοιχηματική εταιρία – παράνομο ιστότοπο) και να δέχεται πελάτες της στις χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Σουηδία και θα λαμβάνει προμήθεια 25%. Η εταιρία συμφερόντων Λιβερίας Κ… θα πληρώνει τους πελάτες μεταφέροντας χρήματα σε Βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό της … (στοιχηματική εταιρία – παράνομος ιστότοπος), μέσω του Ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας Ε…

Στην κατοχή του φερόμενου ως αρχηγού βρέθηκαν επίσης και τιμολόγια της Ε… προς την (στοιχηματική εταιρία – παράνομος ιστότοπος), καθώς και σφραγίδα της Ε…, σπασμένη μεν, πλην όμως το εντύπωμα της αναγνώστηκε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.